证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年4月23日9:00时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873033 | 康远股份 | 2023年4月18日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
邯郸市丛台区人民路与秦皇大街交叉口锦河湾小区 2-1-101 室，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款的议案》 根据公司经营管理需要，公司向中国银行邯郸分行贷款到期申请续款，贷款总额度4,000.00万元，贷款期限为1年。以公司股东马海增个人持有股权23,000,000.00 股股权质押方式，同时追加股东马海增、毕晓春提供无偿保证担保。贷款用途为日常生产经营周转。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书； 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资格的有效证明；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
（二）登记时间：2023年4月23日8：00分-8：50分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：石飞杰 地址：邯郸市丛台区人民路和秦皇大街交叉口锦河湾小区2-1-101室 邮编：057450 电话：0310-5103222
（二）会议费用：股东自理
五、备查文件目录
《河北康远清真食品股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
河北康远清真食品股份有限公司董事会
2023年 4月 7日
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